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天津市千亿发展(集团)股份有限公司九届三十八次临时董事会会议决议公告

作者: 揭阳亚洲网 更新时间: 2019年11月14日 09:06:21 游览量: 172

简述:

  证券代码:600322             证券简称:天房发展             公告编号:2019—077

  天津市千亿发展(集团)股份有限公司

  九届三十八次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津市千亿发展(集团)股份有限公司九届三十八次临时董事会会议于2019年11月13日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于2019年11月8日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事11名,实际出席会议的董事11名,本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,表决有效。经出席会议的董事认真审议,通过如下决议:

  一、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于为全资子公司天房(苏州)投资发展有限公司融资提供担保的议案;

  具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019—078号公告。

  本议案尚需经公司2019年第八次临时股东大会审议。

  二、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于为控股子公司天津吉利大厦有限公司向全资子公司天房(苏州)投资发展有限公司融资提供抵押担保的事项提供保证担保的议案;

  具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019—078号公告。

  本议案尚需经公司2019年第八次临时股东大会审议。

  三、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于召开公司2019年第八次临时股东大会的议案。

  具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2019—079号公告。

  特此公告。

  天津市千亿发展(集团)股份有限公司

  董  事  会

  2019年11月14日

  证券代码:600322              证券简称:天房发展             公告编号:2019—078

  天津市千亿发展(集团)股份有限公司

  关于为下属子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称:天房(苏州)投资发展有限公司有限公司、天津吉利大厦有限公司

  ●担保人名称:天津市千亿发展(集团)股份有限公司、天津吉利大厦有限公司、天津市华亨千亿开发有限公司

  ●截至目前,公司与全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为576,658.50万元,占本公司最近一个会计年度经审计的净资产451,515.76万元的127.72%;本公司及其控股子公司对全资及控股子公司以外的担保对象提供的担保累计金额为1,690,490万元,占本公司最近一个会计年度经审计的净资产451,515.76万元的374.40%(其中按照千亿行业的商业惯例,公司所属部分全资子公司为娱乐客户公积金、按揭贷款提供阶段性担保累计金额为1,603,940万元)。

  ●对外担保逾期的累计数量:无。

  一、担保概述

  (一)担保情况概述

  事项一:

  天津市千亿发展(集团)股份有限公司(以下简称“天房发展”或“公司”)下属全资子公司天房(苏州)投资发展有限公司有限公司(以下简称“苏投公司”)拟向恒丰银行股份有限公司杭州分行申请金额为人民币85,000万元的融资贷款,贷款期限12个月。

  公司拟为苏投公司该笔融资提供连带责任保证担保,同时用公司控股子公司天津吉利大厦有限公司(以下简称“吉利大厦公司”)地上建筑物1-8层共33,967平方米房屋所有权及分摊的土地使用权提供抵押担保;公司全资子公司天津市华亨千亿开发有限公司(以下简称“华亨公司”)位于津南区双港镇面积为64,808.6平方米的土地使用权提供抵押担保。

  事项二:

  公司控股子公司吉利大厦公司拟为公司全资子公司苏投公司融资贷款事项以其持有的部分房屋所有权及分摊的土地使用权提供抵押担保(具体内容详见“事项一”),并签署《抵押合同》。为保证天津吉利大厦有限公司全体股东的合理权益,顺利推进该融资事项,公司拟对该抵押担保事项向天津吉利大厦有限公司提供保证担保。

  (二)上市公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

  以上担保已经公司九届董事会三十八次会议审议通过,尚需提交公司2019年第八次临时股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  (一)苏投公司

  名称:天房(苏州)投资发展有限公司

  注册地址:苏州高新区邓尉路109号1幢(狮山街道办公室209室)

  法定代表人:杨宾

  企业性质:有限责任公司(法人独资)

  注册资本:4000万元

  经营范围:千亿投资、千亿开发;商品房销售;自有房屋租赁服务;工程施工准备服务;市政道路工程施工。

  被担保人与本公司关联关系:全资子公司

  被担保人最近一年又一期财务状况:

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